宏源药业: 关于召开2022年年度股东大会的通知公告

证券代码：301246          证券简称：宏源药业          公告编号：2023-023

【资料图】

           湖北省宏源药业科技股份有限公司

         关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十五次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定拟

于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

   一、会议召开的基本情况

过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定

   （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

   （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投

票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

   （1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5

月 19 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

     （1）截止 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员

     （3）本公司聘请的律师及其他相关人员

室

     二、会议审议事项

     （一）本次股东大会审议事项

                                         备注

提案编                                     该列打勾的

                      提案名称

 码                                      栏目可以投

                                          票

                 非累积投票提案

          《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有限公司章程>

                        的议案》

                  累积投票提案

          《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董       应选人数（6

                     事候选人的议案》             人）

         《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事          应选人数（3

                  候选人的议案》                   人）

         《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代          应选人数（3

                表监事候选人的议案》                  人）

   （二）议案披露的时间和披露媒体

   上述议案已分别经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十三次会

议审议通过，公司独立董事已对议案 4.00、5.00、7.00、13.00、14.00、15.00 发

表了独立意见，对议案 5.00 发表了事前认可意见，具体内容详见公司同日发布

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （三）其他说明

代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

立董事、独立董事及非职工代表监事，其中议案 14.00 应选非独立董事 6 人、议

案 15.00 应选独立董事 3 人、议案 16.00 应选非职工代表监事 3 人。股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

得接受其他股东委托对该议案进行投票。

管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的

投票结果单独统计及披露。

交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

   三、会议登记事项

   （1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户

卡、委托人身份证办理登记手续；

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理

人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附

件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记

表》（详见附件 3），以便登记确认；

   （4）本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东

代理人必须出示相关证件原件。

   本次股东大会现场登记时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:00-12:00，下午

送达或传真到公司。

如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年年度股东大会”字样。

   联系人：尹聃

   通讯地址：湖北省罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号

   电话：0713-5109598

  邮箱：hongyuan@hbhypharm.com

  （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到达会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体

操作流程见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

                              湖北省宏源药业科技股份有限公司

                                               董事会

附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以

对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数        填票

     对候选人 A 投 X1 票     X1 票

     对候选人 B 投 X2 票     X2 票

     …                 …

     合计                不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如议案 14.00，应选人数为 6 位），股东所拥有的选举票

数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位

非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  选举独立董事（如议案 15.00，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立

董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  选举非职工代表监事（如议案 16.00，应选人数为 3 位），股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在

数。

  股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件 2：

              湖北省宏源药业科技股份有限公司

    兹全权委托___________先生/女士（身份证件号：____________________）

代表本人出席湖北省宏源药业科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，对会议

审议的各项议案行使表决权，并签署相关文件。

    委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）

                                    备注    同意   反对       弃权

提案                                该列打勾

                提案名称

编码                                的栏目可

                                   以投票

               非累积投票提案

        《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议

                 案》

        《关于修改<湖北省宏源药业科技股份有

            限公司章程>的议案》

        《关于使用部分超募资金永久补充流动资

               金的议案》

              累积投票提案

        《关于董事会换届选举暨提名第四届董事   应选人数

           会非独立董事候选人的议案》     （6）人

        选举尹国平先生为公司第四届董事会非独

                立董事

        选举阎晓辉先生为公司第四届董事会非独

                立董事

        选举徐双喜先生为公司第四届董事会非独

                立董事

        选举邓支华先生为公司第四届董事会非独

                立董事

        选举程思远先生为公司第四届董事会非独

                立董事

        选举尹聃先生为公司第四届董事会非独立

                 董事

        《关于董事会换届选举暨提名第四届董事   应选人数

           会独立董事候选人的议案》      （4）人

        选举周楷唐先生为公司第四届董事会独立

                董事

        选举陈家春先生为公司第四届董事会独立

                董事

        选举卢世刚先生为公司第四届董事会独立

                董事

        《关于监事会换届选举暨提名第四届监事   应选人数

          会非职工代表监事候选人的议案》    （3）人

        选举雷高良先生为公司第四届监事会非职

               工代表监事

        选举段小六先生为公司第四届监事会非职

               工代表监事

        选举刘展良先生为公司第四届监事会非职

               工代表监事

    注：1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”

意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持

有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投

给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表

决：

 □可以     □不可以

 委托人姓名/名称：___________________________

 委托人证件类型：        □身份证       □营业执照

 委托人证件号码：___________________________

 委托人股东账号：___________________________

 委托人持股性质和数量：___________________________

 委托日期：___________________________

 委托人/法定代表人签名：___________________________

 委托人盖章（法人股东）：___________________________

 委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

 受托人签名：___________________________

  附件 3：

              湖北省宏源药业科技股份有限公司

   法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

           股东地址

   法人股东营业执照号/个人股东身份证号

法人股东法定代表人姓名                 是否委托

   股东账号                     持股数量

  受托人姓名                     联系电话

 受托人身份证号                    电子邮箱

   联系地址                     邮政编码

                  股东签名/法定代表人签名：__________________

                         法人股东盖章：__________________

                                        年   月   日

  注：

上身份证复印件、股东账户卡复印件、授权委托书（如代理人出席）；法人股东

请附上营业执照复印件、股东账户卡、拟出席会议股东代表的身份证复印件、法

定代表人证明书、授权委托书（如非法定代表人出席）。

达或传真到公司，不接受电话登记。

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